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地下钱庄账户被冻结“广东赌王”找警方讲数(图)
2019-03-14 23:35
来源:未知
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  在广东专案组将深圳地下钱庄窝点涉及的多个非法账户冻结后,“广东赌王”找到了在广东的专案组,要求警方解除冻结。

  新快报讯据《楚天都市报》报道,历时1年零9个月,经公安部指定办案,在湖北省公安厅的指导协助下,咸宁警方抽调百余名警力,辗转国内15个省市自治区,侦破了这起特大系列赌博案件。

  截至目前,警方查实的系列赌博案件累计投注金额已逾500亿元,各犯罪团伙非法获利总计20多亿。

  这是一起新中国成立以来最大的赌博案件,涉案金额和规模史无前例。案件侦办中,公安部高度关注此案进展,案件侦破过程中,公安部领导多次作出重要批示。

  目前,有部分案件仍在紧张侦办之中。这桩系列案件是如何浮出水面,警方又是如何顺线一路追踪,一步步撕开这些特大赌博犯罪团伙铁幕的?

  “没有料到,2年前,对一个在本地开设赌球网站犯罪团伙的追踪,会牵出如此巨大的系列案件!”

  咸宁警方专案组负责人回忆,2007年5月,咸宁市公安局网监支队在日常巡查时发现,当地一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站,该账号系当地以钱进、程勇为首的赌球团伙使用。

  经过长期侦查,警方于2008年3月,先后将程勇、钱进以及广西人宾富兴抓获归案。

  在办理该案时,民警发现,程、钱、宾三人在自己开设赌博网站时,还曾在武汉人刘斌开设的赌球网站上下注赌球。

  2008年6月下旬,咸宁警方在武汉展开行动,侦破了以刘斌为首的特大网络赌球犯罪团伙。经查,自2004年12月以来,该团伙开设“波音”、“四季”、“宝马”、“新球”、“金沙”网络赌球平台,吸引了咸宁、武汉等地3643名会员参与赌球,并利用假身份证办理银行卡进行转账。

  截至案发时,该团伙已接受投注赌资9096万元,获利3827万元,其中刘斌本人获利2600万元。2008年7月,潜逃到青岛的刘斌被抓捕归案。

  刘斌案件侦破后,一个特殊的细节引起了民警的注意:刘斌案中,有1000万元左右的赃款去向不明。民警发现,自己开设有赌博网站的刘斌竟然同时也在武汉另一赌博团伙中参赌,种种迹象表明,这个以刘永生、顾小燕夫妻为首的赌博犯罪团伙,无论从规模和参赌人员,还是涉案金额,都比刘斌团伙大得多!

  2008年7月26日清晨,顾小燕走进武汉一家银行办理业务,被已经跟踪、蹲守2天2夜的民警控制。与此同时,警方多个小组同时行动,将分设在武汉三镇各处的窝点一举端掉。

  警方审查发现,自2006年10月以来,刘永生、顾小燕夫妇担任境外皇冠赌球网站武汉总代理,从2007年2月至2008年7月,投注金额高达81.9亿元,非法获利1681万余元。

  这个特大犯罪团伙组织严密,分工明确,且赌博资金通过广东深圳一地下钱庄进行结算和管理,大量赌博资金通过这一地下渠道,流向了海外……

  在追查资金流向的过程中,专案组民警赶赴广东深圳,在深圳罗湖区两处窝点内,将张某、李某等地下钱庄的工作人员抓获。通过讯问,警方获悉,该钱庄是接受境外赌博团伙指令,负责境内多个赌博团伙的赌资转账、结算和管理。

  案情重大!2008年11月,经请示公安部,公安部将这一系列赌博案的侦办指定由咸宁市公安局管辖侦办。

  2008年9月,就在广东专案组将深圳地下钱庄窝点涉及的多个非法账户冻结后,一个不速之客找到了在广东的专案组。

  他声称其中有一账户为其私人生活账户,专门用于上网“娱乐”,并不是用其本人身份登记,要求警方解除冻结。交涉未果后,他悄然离开。

  在其离开后,警方通过大量的侦查发现,该男子为深圳市人,名叫姜宇,姜宇竟然是一长期与境外赌博团伙勾结,从事赌博活动的大赌枭,被许多职业赌徒称为“广东赌王”!但此时,姜宇已潜逃至境外。

  随着对姜宇的深入调查,警方发现了姜在广东的另一同伙———香港人黄作坤。2008年9月,警方秘密赶往东莞市常平镇,一举捣毁了以黄作坤为首的赌博团伙。

  经审查,2006年9月,黄伙同姜宇各出资50万元,在广东东莞常平镇开设赌博平台,以香港和澳门的跑马赛事为赌博对象,先后在当地招收23名员工,接受参赌客户的电话投注以及在网站上操作投注,发展参赌会员100余人,认定涉案金额达47亿元,非法获利1.7亿元。

  警方在追查黄作坤、姜宇的赌资流向时,发现有9000万元赌资被转到北京一名叫李欣的账户上。专案组继续顺藤摸瓜,又牵出以彭中建、肖玉昆为首的赌博团伙。2008年11月,专案组赶赴北京,将这个以公司化运作的团伙端掉。

  经查,2004年6月,彭中建、肖玉昆(均为北京人)等人,在美国、新加坡、韩国等国家租用服务器,合伙开设瑞博赌博网站。以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球及网球比赛等作为赌博对象,并刊登广告,吸引全国各地赌博人员参赌。

  该团伙还成立易汇天下等公司,与某公司支付平台签订第三方支付协议,由其负责网上支付形式接受参赌人员赌资,按要求将赌资汇往深圳的多家公司,然后以支票换现金方式将赌资流转到肖玉昆、李欣等人账户上再分配。肖等人将赢利以借贷、参股、购买基金股票、购车购房的形式进行投资,其他赌资转入派彩工作室进行派彩。

  该团伙先后在北京、成都市租用房屋设立赌球网站的操盘室和办公地点。经查实,总投注达420万人次,涉案金额达45亿元,非法获利7.5亿元。

  另据咸宁警方介绍,该系列网络赌博案,尚有多个下级犯罪团伙及成员正在侦查、起诉阶段。

  同时,在侦查此案过程中发现,还有另一犯罪团伙与这起系列网络赌博案有密切关联,该案也被公安部指定由咸宁市公安局负责侦查办理。现初步查明,该系列犯罪团伙涉嫌在内地组织人员赴澳门参赌,并在内地结算赌资,是另外一种类型的赌博犯罪形式。目前已初步查明,该团伙涉案金额高达200亿元,案件正在深挖之中。

  截至目前,咸宁警方侦办这起赌博系列案,仅查实的涉案金额已超过500亿元,迫使多个省、市“赌王”级别的人物浮出水面,案件规模堪称新中国成立以来的“赌博第一案”。

  咸宁市市委常委、政法委书记、公安局长龚道安表示,从2007年9月该市警方从侦办当地一网络赌球案开始,案件如同滚雪球一般,越滚越大,接触的赌博团伙也从“金字塔”的底层逐级提升。

  透过系列案件可以发现,这些网络赌博团伙与境外赌博势力紧密联系,透过地下钱庄,大部分非法盈利流向境外,被转移到境外赌博公司手中。据有关部门统计显示,仅2005年,我国至少有5000亿的赌博资金流向海外。

  国内一些富豪被赌博团伙带至境外后,在一个赌局中输掉的金额往往就相当于一普通县市一年的财政收入。这些被积累起来的巨额财富就这样流入境外不法分子手中。

  龚道安称,系列案件的查处印证了这一统计,尽管警方初步查明,有证据显示的涉案投注额就达500亿这一天文数字,但实际上因赌博团伙毁灭证据、转移账目,更多实际的涉案金额已无从查证。赌祸之烈,确实让人触目惊心。

  龚道安表示,此类特大赌博案件的危害应当引起我们的足够重视,这些赌博团伙削弱社会经济基础,破坏正常的金融秩序,严重危及社会稳定,败坏社会风气。

  “可以这样说,他们就是一群吸附在改革开放成果上的吸血鬼!”龚道安介绍,某地一有着数千员工的大型企业老总,被赌博团伙引诱到境外赌博,一次性输掉数亿元,公司经营举步维艰。

  这一系列特大案件,涉及我国30多个省市自治区,参赌人员涉及社会各个层面,不少党政干部、政法系统工作人员参与其中,尤其是一些大型民企负责人,往往成为赌博团伙的重要目标,被卷入赌博漩涡后,不能自拔,落得倾家荡产。

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